ABICS (ABI Compliance System) - Compliance in Bank

·        Legal Inventory - un inventario delle disposizioni normative che impattano sul settore bancario con funzioni di ricerca per: presenza e tipologia di sanzioni, presenza e tipologia di strumenti informativi per la clientela, indicazioni di rischio reputazionale;

·        Processi impattati - l’analisi di impatto sui processi bancari standard di ogni singola disposizione normativa (articolo o comma);

·        Risorse documentali – l’erogazione di contenuti utili alla corretta lettura delle norme tratti da: lettere, circolari e documenti ABI, comunicazioni rilevanti delle Autorità di settore, eventuale Giurisprudenza;

·        Alerting – l’erogazione di alert informativi sulla produzione di nuove normative di tipo sia legislativo sia regolamentare che stanno per impattare sul settore;

·        la possibilità di personalizzare le informazioni standard sulle normative e sui processi con informazioni, denominazioni e scelte aziendali.

Ogni servizio è erogato sulla base di un Service Level Agreement in termini di ampiezza (quali normative), dettaglio (presenza di regolamenti attuativi, codici di settore, ecc.) e tempistica (tempi di inserimento e frequenza di aggiornamento) comunicato alle banche insieme alla proposta di adesione.

Nelle rispettive voci di menu sono presentati in dettaglio i cinque servizi.