ABICS (ABI Compliance System) - Compliance in Bank

Governance del progetto

La struttura di governance del progetto

L'esigenza di avviare e gestire un progetto così ampio, in cui sono coinvolte tutte le Aree ABI, su un tema emergente e di particolare complessità come la conformità bancaria, ha comportato la condivisione e creazione di una struttura di governance del progetto. La struttura è composta da sei organi: il Comitato Strategico, il Comitato Tecnico, il Team Autori, il Team di gestione, il Comitato Scientifico, il Gruppo Banche Aderenti.

Comitato Strategico ABI Compliance: composto dai Direttori Centrali ABI, svolge funzioni di indirizzo e di orientamento strategico, anche in chiave di modifica dei processi interni ABI. Ne fanno parte: Giuseppe ZADRA, Enrico GRANATA, Laura ZACCARIA, Domenico SANTECECCA, Pierfrancesco GAGGI, Giancarlo DURANTE, Massimo ROCCIA, Gianfranco TORRIERO.

Comitato Tecnico ABICS: composto dai Responsabili dei Settori ABI che si occupano di normative afferenti al dominio della compliance, condivide le specifiche del progetto ed elabora proposte al Comitato Strategico per supportare le banche nella gestione del compliance risk. Ne fanno parte: Luigi CAPALDO, Francesca PALISI, Giovanni STAIANO, Paola GIACHETTO, Giorgio MIELI, Angelo GIULIANI, Marco CICOGNA, David SABATINI, Angela BRACCI, Stefano SALOMONE, Romano STASI, Gianna ZAPPI, Claudia PASQUINI, Aida MAISANO.

Team Autori ABICS: composto dagli specialisti ABI delle varie normative, è dedicato all’implementazione operativa delle informazioni erogate in ABICS. Il team evolve in funzione delle normative affrontate; attualmente ne fanno parte: Sergio BATTAGLIA, Maria Grazia TOMMASI, Tiziana TAFANI, Chiara MANCINI, Mauro CANNAVO', Francesca FIAMMA, Angela BRACCI, Stefano SALOMONE, Giuseppe IANNIRUBERTO, Gianluca LA POSTA, Guido ROMEO.

Team gestione ABICS: dedicato al project management e al coordinamento complessivo del progetto. Ne fanno parte: Claudia PASQUINI, Aida MAISANO, Marco PIGLIACAMPO, Lara LANINI.

Comitato Scientifico "Compliance in Banks": composto da Accademici, Esperti autorevoli, rappresentanti delle Autorità di settore, contribuisce alla elaborazione dei modelli di riferimento e alla definizione del know-how metodologico e gestionale per la Funzione di Compliance. Relativamente agli Accademici, ne fanno parte: Adalberto ALBERICI, Università di Milano (Presidente); Mario ANOLLI, Università Cattolica di Milano; Alessandro CARRETTA, Università Tor Vergata di Roma; Maurizio DECASTRI, Università Tor Vergata di Roma; Marco DI ANTONIO, Università di Genova; Paola SCHWIZER, Università di Parma; Marco LAMANDINI, Università di Bologna.

Gruppo Banche Aderenti: composto dai Referenti del servizio presso le banche aderenti ad ABICS, ha importanti funzioni di proposta e indirizzo, anche in chiave strategica. Tali funzioni sono dettagliate nell'apposita voce di menu.

ABICS è stato interamente progettato dall'ABI, da un apposito Team interfunzionale. Le stesse attività di stesura e inserimento delle legal inventory e dei contenuti di analisi normativa sono svolte dagli Esperti ABI dei diversi Settori.

Per l'attività di analisi di impatto delle normative sui processi bancari sono state coinvolte varie società di consulenza, in funzione dell’eccellenza mostrata sulle diverse tematiche. Ad oggi sono state coinvolte: Nexen Business Consultants, Nike Consulting, Com Metodi. Il numero delle società coinvolte si amplierà con il progressivo inserimento in ABICS di nuove normative.

La realizzazione tecnica del sistema è stata curata da Engineering Ingegneria Informatica S.p.A..